CARVIAL S.A.

CARVIAL S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para

el día 11 de Junio de 2015, a las 16 hs. en prime-

ra convocatoria y a las 17 hs en segunda, en la

sede social de Loyola 1102, C.A.B.A, con el fin

de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Consideración de la documentación consig-

nada en el artículo 234, inc. 1, de la Ley 19550,

correspondiente al Ejercicio Económico Nº 49,

finalizado el 31 de Diciembre de 2014.

2°) Consideración de los resultados del

ejercicio.

3°) Consideración de la gestión del Directorio.

4°) Fijación del número de miembros del direc-

torio y elección de los mismos.

5°) Autorización para instrumentar e inscribir las

resoluciones adoptadas.

6°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

Designado segun instrumento privado acta de

asamblea de fecha 26/4/2012.

PRESIDENTE - HERNAN PABLO RAMOS

e. 20/05/2015 Nº 68159/15 v. 27/05/2015