HIDROINVEST S.A.

HIDROINVEST S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas de Hidroin-

vest S.A. a asamblea general ordinaria a ce-

lebrarse el día 18 de junio de 2015 a las 10:00

horas en primera convocatoria y a las 11:00

horas en segunda convocatoria, en Av. España

3301, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para fir-

mar el acta juntamente con el presidente de la

asamblea.

2º) Consideración de la documentación pres-

cripta en el inciso 1º del artículo 234 de la ley

de sociedades comerciales correspondiente al

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014.

3º) Destino del resultado del ejercicio. Constitu-

ción de reserva.

4º) Consideración de la gestión del directorio y

de la comisión fiscalizadora que actuaron du-

rante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre

de 2014.

5º) Consideración de la remuneración a los

miembros del directorio y comisión Fiscalizado-

ra que actuaron durante el ejercicio finalizado el

31 de diciembre de 2014.

6º) Fijación del número de directores y elección

de directores titulares y suplentes.

7º) Elección de miembros titulares y suplentes

de la comisión fiscalizadora.

8º) Autorización a directores y síndicos para

participar en sociedades con actividades en

Sección

BOLETIN

competencia con la sociedad de conformidad

con los artículos 273 y 298 de la Ley 19550.

9. Autorizaciones.

Nota: (i) Conforme al artículo 238 de la ley

Nº 19.550 los señores accionistas deberán cur-

sar comunicación para que se los inscriba en

el libro de asistencia a asambleas. Las comuni-

caciones y presentaciones se efectuarán en M.

& M. Bomchil, Suipacha 268, piso 12, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes

en el horario de 10 a 17 horas hasta el 12 de

junio de 2015 inclusive; (ii) la documentación

correspondiente se encontrará a disposición

de los accionistas en Av. España 3301., Buenos

Aires.

Firmado: Fabrizio Allegra Presidente. Designa-

do por acta de directorio del 28.01.15 labrada a

fojas 100 del libro de actas de directorio Nº 5.

Designado según instrumento privado ACTA

DE REUNION DE DIRECTORIO Nº 210 de fecha

28/01/2015

PRESIDENTE - FABRIZIO ALLEGRA

e. 27/05/2015 Nº 69884/15 v. 02/06/2015