N° 69844/15 Aviso del Boletín Oficial
MIRAFLORES COUNTRY CLUB S.A.
Texto del aviso
MIRAFLORES COUNTRY CLUB S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
El Directorio de MIRAFLORES COUNTRY
CLUB S.A., convoca a los Señores Accionistas
a Asamblea General Ordinaria que se llevará a
cabo el día 24 de Junio de 2015, a las 18:00 ho-
ras, en primera convocatoria, en el domicilio de
la calle Tucumán 535 de esta Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos Accionistas para firmar
el Acta de Asamblea.
2º) Consideración de los documentos del Arti-
culo No. 234, inciso I de la Ley No. 19.550 mo-
dificada por Ley No. 22.903, correspondiente
al 40º Ejercicio Económico cerrado el 31 de
Diciembre de 2014.
3º) Consideración de los Resultados del Ejerci-
cio 2014 y su destino.
4º) Consideración de la Gestión del Directorio
y de la Sindicatura al 31 de Diciembre de 2014.
5º) Fijación de los honorarios de los Sres. Direc-
tores y el Sr. Sindico por el Ejercicio cerrado el
31 de Diciembre de 2014.
6º) Designación del Directorio por el término de
2 años.
7º) Designación de un Síndico Titular y un Síndi-
co suplente por el término de 2 años.
NOTA: En caso de no existir el quórum nece-
sario, la Asamblea se realizará en segunda
convocatoria, en el lugar indicado a las 18:30
horas. Para asistir a la Asamblea deberá
cursarse comunicación a la Sociedad para
su inscripción en el Registro de Asistencia
hasta 3 días hábiles antes de la fecha de
Asamblea.
Se comunica a los señores accionistas que
copia de la documentación a tratar en la
Asamblea se encuentra a su disposición en la
Administración.
Designado según instrumento privado acta de
directorio fecha 04/07/2013.
PRESIDENTE - ARTURO GOLDSTEIN
e. 27/05/2015 Nº 69844/15 v. 02/06/2015