PETROLERA DEL CONOSUR S.A.

PETROLERA DEL CONOSUR S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a los Sres. Accionistas a una

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a

celebrarse el día 1 de Julio de 2015 a las 11:

00 horas en primera convocatoria y a las 13

horas en segunda convocatoria en caso de fra-

casar la primera convocatoria, ésta última sólo

para considerar los puntos de competencia de

Asamblea Ordinaria, en la sede social sita en

Maipú 942, piso 6º, Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2°) Tratamiento de los aportes realizados: Ab-

sorción de Pérdidas: Respecto de los aportes

de $ 2.900.000, $ 14.000.000, $ 7.000.000,

$ 26.000.000 y $ 11.000.000 aprobados por

Actas de Directorio de números 422, 423, 425,

428 y 430 resuelva la remisión de los aportes

efectuados como contribución de capital por

la suma total de Pesos Sesenta Millones No-

vecientos Mil ($ 60.900.000) para absorción de

pérdidas, destinando dicho importe a la cuenta

de Resultados no Asignados del Estado de

Cambios en el Patrimonio, que se encuentra en

negativo.

3°) Tratamiento de los aportes realizados: Ca-

pitalización: Alternativamente, de no haber el

accionista optado por la absorción de quebran-

tos descripta en el punto precedente, apruebe

la capitalización de los aportes realizados por

PDVSA ARGENTINA S.A. y aprobados por Ac-

tas de Directorio números 422, 423, 425, 428 y

430 a favor de la Sociedad, en cumplimiento de

las normas (N.T. 2013) de la Comisión Nacional

de Valores por la suma de Pesos Sesenta Mi-

llones Novecientos Mil ($ 60.900.000). Emisión

–en la medida que así se decida– de acciones

ordinarias de valor nominal $ 1 – cada una con

derecho a un voto por acción de la Sociedad.

Fijación de la Prima de Emisión o no. Derecho

de Suscripción Preferente de los Accionistas.

Plazo del Ejercicio;

4°) Delegación en el Directorio de la determi-

nación de la época de emisión, forma y con-

diciones de pago. Otorgamiento al Directorio

de facultades para determinar el período de

suscripción, y el precio de suscripción, incluida

la prima de emisión, dentro de los límites que fi-

jará la Asamblea, y para la aprobación del Pros-

pecto correspondiente, así como la fijación de

toda otra condición de emisión, la realización

de todos los actos necesarios a fin de llevar a

cabo las resoluciones adoptadas, efectuar las

modificaciones que sugieran los organismos de

control y subdelegar facultades delegadas por

la Asamblea en las personas que el Directorio

designe al efecto.

NOTA: Se recuerda a los Accionistas que para

su registro en el Libro de Asistencia a Asam-

blea deberán depositar en la sede social de la

Sociedad, sita en Maipú 942, piso 6º, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, en el horario de

10 a 15 horas, sus acciones o constancia de

acciones escriturales emitidas por Caja de Va-

lores S.A., de conformidad con el art. 238 de la

Ley de Sociedades Comerciales y la Resolución

Nº 290/97 de la Comisión Nacional de Valores,

hasta el día 25 de junio de 2015 inclusive.

Segunda

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO Nº 404 de fecha 29/04/2014.

SÍNDICO - GUIDO IVAN BUONOMO

e. 20/05/2015 Nº 68112/15 v. 27/05/2015