VERASUR S.A.

VERASUR S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria para

el día DIECINUEVE de JUNIO de 2015 en la

calle Olga Cossettini 1553 piso 3 CABA a las

11 horas en primera convocatoria y a las 12

horas en segunda convocatoria en caso de no

obtener el quorum necesario, a fin de tratar los

siguientes puntos del:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de un Presidente de la

Asamblea.

2°) Designación de accionistas para firmar el

acta.

3°) Consideración de los documentos prescrip-

tos por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, Ejerci-

cio cerrado el 31 de Enero de 2015; la Memoria

y el tratamiento de los resultados.

4°) Finalización del Mandato de los directores,

aprobación de lo actuado y elección de los nue-

vos miembros del Directorio por los próximos

tres períodos.

5°) Distribución de Honorarios al Directorio Art.

261 Ley 19.550 y destino a darle a las utilidades.

Los accionistas deberán acreditar su asisten-

cia, personería y representación para ser regis-

trados en el Libro de Depósito de Acciones los

días 11, 12 y 15 de junio del 2015 de la hora 12 a

la hora 17 en las oficinas de la sociedad sitas en

la calle Olga Cossettini 1553 piso 3 CABA, pu-

diendo hacerlo por carta documento o por nota

fehaciente, estando la documentación contable

referida en el punto 3 del Orden del Día a dispo-

sición de los accionistas en los términos de ley.

Segunda

Designado según instrumento público Esc. Nº 7

de fecha 23/01/2015 Reg. Nº 2088.

PRESIDENTE - PABLO ALFONSO PAGANI

e. 22/05/2015 Nº 69198/15 v. 29/05/2015