VIDRIERIA ARGENTINA S.A.

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Se comunica que: (i) Por acta de directorio del

15/01/2015 se resolvió aprobar la renuncia del

Sr. Renato Nogueira da Silva Holzheim a su

cargo de director titular y vicepresidente. (ii) Por

acta de asamblea general ordinaria y extraordi-

naria del 2/02/2015 se decidió modificar el nú-

mero de directores, fijando en cinco el número

de directores titulares y en dos el número de

directores suplentes. (iii) Por acta de asamblea

general ordinaria y extraordinaria del 2/02/2015

y por acta de directorio del 2/02/2015 se re-

solvió designar hasta finalizar el mandato en

curso: Sr. Leopoldo Carlos María Garcés Cas-

tiella como Presidente, Sr. Reinaldo de Andrade

Valú como Vicepresidente, Sres. Pablo Martín

Gaynecotche, Alberto Pedro Busquets y Néstor

Raúl Silva Gómez como directores titulares y

Sres. Marcello Rodrigues de Freitas y Armando

Carleto Filho como directores suplentes. Los

directores designados aceptaron los cargos y

constituyeron domicilio especial en Sarmiento

643 piso 7º C.A.B.A. (iv) Por acta de asamblea

general ordinaria y extraordinaria del 2/02/2015

se decidió reformar los siguientes artículos del

Sección

BOLETIN

estatuto social y aprobar su texto ordenado:

14º (periodicidad de la distribución de cargos

del directorio), 18º (quórum de las reuniones

del directorio), 19º (reuniones del directorio

por videoconferencia), 23º (duración del cargo

de la sindicatura que anteriormente era por un

año y se lo modificó a tres años), 24º (plazo de

convocatoria de la asamblea general ordinaria)

y 25º (asamblea de accionistas). Autorizado

según instrumento privado asamblea de fecha

02/02/2015.

MARIANA WERNER

Tº: 54 Fº: 806 C.P.A.C.F.

e. 27/05/2015 Nº 69961/15 v. 27/05/2015