MIRAFLORES COUNTRY CLUB S.A.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA

El Directorio de MIRAFLORES COUNTRY

CLUB S.A., convoca a los Señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria que se llevará a

cabo el día 24 de Junio de 2015, a las 18:00 ho-

ras, en primera convocatoria, en el domicilio de

la calle Tucumán 535 de esta Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos Accionistas para firmar

el Acta de Asamblea.

2°) Consideración de los documentos del Ar-

ticulo No. 234, inciso I de la Ley No. 19.550

modificada por Ley No. 22.903, correspondien-

te al 40º Ejercicio Económico cerrado el 31 de

Diciembre de 2014.

3°) Consideración de los Resultados del Ejerci-

cio 2014 y su destino.

4°) Consideración de la Gestión del Directorio

y de la Sindicatura al 31 de Diciembre de 2014.

5°) Fijación de los honorarios de los Sres. Direc-

tores y el Sr. Sindico por el Ejercicio cerrado el

31 de Diciembre de 2014.

6°) Designación del Directorio por el término de

2 años.

7°) Designación de un Síndico Titular y un Síndi-

co suplente por el término de 2 años.

NOTA: En caso de no existir el quórum necesa-

rio, la Asamblea se realizará en segunda convo-

catoria, en el lugar indicado a las 18:30 horas.

Para asistir a la Asamblea deberá cursarse co-

municación a la Sociedad para su inscripción

en el Registro de Asistencia hasta 3 días hábiles

antes de la fecha de Asamblea.

Se comunica a los señores accionistas que

copia de la documentación a tratar en la

Segunda

Asamblea se encuentra a su disposición en la

Administración.

Designado según instrumento privado acta de

directorio fecha 04/07/2013.

PRESIDENTE - ARTURO GOLDSTEIN

e. 27/05/2015 Nº 69844/15 v. 02/06/2015