SAVANT PHARM S.A.

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CONVOCATORIA

Convócase a los Señores accionistas de

SAVANT PHARM S.A. a Asamblea General Or-

dinaria para el día once (11) de Junio de 2015, a

las 12.00 horas, en Hipólito Yrigoyen 476 Piso

4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el

objeto de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el Acta;

2°) Motivos de la convocatoria fuera del plazo

legal;

3°) Lectura, consideración y aprobación de la

Memoria, Inventario, Balance General, Cuenta

resultado del ejercicio, Anexos y documentos

prescriptos por el artículo 234 inciso 1 de la Ley

19.550, correspondiente al ejercicio económico

cerrado al 31 de Diciembre de 2014 y Proyecto

de Distribución de Utilidades;

4°) Acciones propias de la Sociedad. Distribu-

ción en concepto de dividendos;

5°) Consideración y tratamiento de la gestión

del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;

6°) Consideración y tratamiento de los honora-

rios de los Directores y de los miembros de la

Comisión Fiscalizadora;

7°) Elección de Síndicos; y

8°) Autorizaciones especiales.

Nota: Conforme lo dispuesto en el art. 238 de la

ley 19.550 se hace saber a los Señores Accio-

nistas que deberán cursar comunicación con

tres (3) días de anticipación para que se los ins-

criba en el libro de Asistencia a Asambleas en

el domicilio de la Sede Social -sita en Pereyra

Lucena Nº 2597, Piso 2º Of. “C” de Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires, conforme cambio de

jurisdicción resuelto en Asamblea General Ex-

traordinaria de fecha 18.12.2014- en el horario

de 08:30 a 16:00 hs. y que quince (15) días antes

de la Asamblea tendrán a su disposición en la

Sede Social los Estados Contables.

Designado según instrumento privado acta

asamblea 26 de fecha 1/9/2014.

PRESIDENTE - MAURO GASTON BONO

e. 22/05/2015 Nº 69928/15 v. 29/05/2015