AMADEUS ARGENTINA S.A.

AMADEUS ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria de Accionistas a reali-

zarse el 23 de Junio a las 12 horas en primera

convocatoria, y a las 13 horas en segunda con-

vocatoria, en Avenida Del Libertador 1068, Piso

5, CABA, a fin considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de accionistas para aprobar y

firmar el acta de Asamblea;

2º) Razones por las que la Asamblea es convo-

cada fuera del término legal.

3º) Consideración de los documentos prescri-

tos por el artículo 234, Inc. 1º, de la Ley 19.550,

correspondiente al ejercicio económico finali-

zado el 31/12/2014. Consideración y destino de

los resultados;

4º) Tratamiento de la gestión y honorarios (artí-

culo 261, Ley 19.550) del Directorio y de la Co-

misión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado

el 31/12/2014;

5º) Determinación del número de miembros del

Directorio y su elección;

6º) Elección de los miembros de la Comisión

Fiscalizadora;

8 OFICIAL Nº 33.139

7º) Conferir las autorizaciones necesarias con

relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO Nº 118 de fecha 29/12/2014.

PRESIDENTE - SILVIO ENRIQUE PIZARRO

e. 29/05/2015 Nº 104210/15 v. 04/06/2015