MINERA ANDINA S.A.

MINERA ANDINA S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a los Accionistas de Minera Andina

S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraor-

dinaria a realizarse el día 3 de julio de 2015 a las

14 hs y a las 15 hs en segunda convocatoria, en

su sede social sita en la calle Montevideo 581

Piso 9 Dto. D de Capital Federal, para tratar el

siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Elección de dos accionistas para la firma del

acta

2°) Consideración de las Memorias, Balance

General, Estado de Resultados, Estado de

Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos

de los Ejercicios Económicos finalizados el

30/06/2013 y 30/06/2014.

3°) Evaluación sobre el estado de los procesos

Judiciales que se encuentran vigentes, en es-

pecial los que se mantienen recíprocamente

con Dirección General de Fabricaciones Milita-

res, reclamos a terceros y juicios en los que ha

mediado condena contra Minera Andina S.A.

4°) Evaluación de la situación jurídico financiera

de la empresa y la determinación de si resul-

Sección

BOLETIN

ta conveniente presentarse en Convocatoria

de Acreedores o pedir la propia quiebra de la

Empresa frente a la difícil situación comercial y

financiera en curso para lo cual los Sres. Accio-

nistas serán informados previamente de todos

los puntos arriba señalados, con la documenta-

ción respaldatoria e informes de los profesiona-

les que resulten pertinentes. Dicha información

y documentación se encuentra a disposición de

los Sres. Accionistas en la sede social.

5°) Designación del Nuevo Directorio.

6°) Consideración de los Resultados de los pe-

riodos 2013/2014 y motivos del tratamiento en

conjunto de ambos periodos.

7°) Consideración de la Gestión del Directorio y

Tratamiento de Honorarios.

Bs. As. 3 de Marzo de 2015

PRESIDENTE - JUAN JOSÉ VILAS

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PUBLICO

ESCRITURA Nº 42 DEL 10/03/2009 REGISTRO

Nº 1849.

PRESIDENTE - JUAN JOSE VILAS

e. 27/05/2015 Nº 70014/15 v. 02/06/2015