N° 70145/15 Aviso del Boletín Oficial
PROMORED S.A.
Texto del aviso
PROMORED S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria a celebrarse el día 17/06/2015, a
las 12: 00 hs en primera convocatoria y a las
13: 00 hs. en segunda convocatoria, en la sede
social sita en Av. Santa Fe 768, 1º Piso, CABA,
a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1°) Designación de dos accionistas para firmar
el acta de Asamblea;
2°) Consideración del Pago de los dividendos
aprobados por Asamblea General Ordinaria del
05/11/2014;
3°) Consideración del informe correspondiente
a la liquidación de Promored España S.L.;
4°) Consideración y aprobación del contrato de
locación de servicios de Latin American Capital
Group S.A.;
5°) Consideración de las actividades en com-
petencia desarrolladas por el accionista Sr.
Norberto Loizeau Compte y aplicación de
las disposiciones del acuerdo de accionistas
vigentes.
Se les recuerda los Sres. Accionistas que la
comunicación de asistencia deberá efectuarse
en los términos del art. 238 de la ley 19.550 en
la sede social de la sociedad.
Designado según instrumento privado ACTA
GRAL ORDINARIA de fecha 20/01/2015.
PRESIDENTE - ADOLFO EULOGIO CASTRO
e. 27/05/2015 Nº 70145/15 v. 02/06/2015