S.A. MARITIMA Y COMERCIAL

S.A. MARITIMA Y COMERCIAL

J.E.TURNER Y COMPAÑIA

CONVOCATORIA

Citase a Asamblea General Ordinaria de Ac-

cionistas para el día 17 de Junio de 2015, a las

14 horas, en la calle Reconquista 336 4º Piso

Departamento ‘J’, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos Accionistas para firmar

el Acta de Asamblea;

2º) Consideración del motivo de retraso de

Convocatoria a Asamblea;

3º) Consideración de la Memoria, Inventario,

Estado de Situación Patrimonial, Estado de Re-

sultados, Estado de Evolución del Patrimonio

Neto, Estado de Flujo de Efectivo e Información

Complementaria correspondiente al 88º Ejer-

cicio Económico cerrado el 31 de Diciembre

de 2014 comparativo con el Ejercicio Anterior

finalizado el 31 de Diciembre de 2013;

4º) Consideración de la gestión del Directorio;

5º) Consideración de los Resultados No

Asignados;

6º) Consideración de Dispensa al Directorio

sobre el Contenido de la Memoria Anual (apli-

cación Res. Gral. IGJ 04/2009)

7º) Retribución al Directorio (aplicación artículo

261 Ley 19.550)

8º) Determinación del número de Directores y

elección de los mismos.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas

los requerimientos del

Artículo 238 de la Ley 19.550.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de mayo

de 2015

PRESIDENTE - EUGENIO J. ABOSSIO

Designado según instrumento privado acta de

asamblea de fecha 19/6/2013.

PRESIDENTE - EUGENIO JORGE ABOSSIO

e. 27/05/2015 Nº 69798/15 v. 02/06/2015