SWAROVSKI ARGENTINA S.A.C. E I.

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CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria para el día 18 de junio de 2015

a las 11:00 horas, en primera convocatoria y

12:00 horas en segunda convocatoria, a reu-

nirse fuera de la sede social, en Av. Eduardo

Madero 1020, 5º Piso, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Segunda

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de accionistas para firmar el

acta.

2º) Consideración de las razones que motivaron

la convocatoria fuera de término.

3º) Consideración de los documentos pres-

criptos por el Art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550,

por el ejercicio económico finalizado el 31 de

diciembre de 2014. Destino de los resultados y

distribución de utilidades a los accionistas.

4º) Consideración de la gestión del Directorio.

5º) Consideración de los honorarios del

Directorio.

6º) Reforma del Art. 8 del estatuto social en re-

lación al funcionamiento del Directorio.

7º) Fijación del número de Directores y su

designación.

8º) Autorizaciones.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTA DE ASAMBLEA Y ACTA DE DIRECTORIO

AMBAS DEL 14/05/2014.

PRESIDENTE - PABLO ALEJANDRO PINNEL

e. 27/05/2015 Nº 69822/15 v. 02/06/2015