HIDROINVEST S.A.

HIDROINVEST S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas de Hidroinvest

S.A. a asamblea general ordinaria a celebrar-

se el día 18 de junio de 2015 a las 10:00 horas

en primera convocatoria y a las 11:00 horas en

segunda convocatoria, en Av. España 3301,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar

el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para fir-

mar el acta juntamente con el presidente de la

asamblea.

2°) Consideración de la documentación pres-

cripta en el inciso 1º del artículo 234 de la ley

Lunes 1 de junio de 2015

de sociedades comerciales correspondiente al

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014.

3°) Destino del resultado del ejercicio. Constitu-

ción de reserva.

4°) Consideración de la gestión del directorio y

de la comisión fiscalizadora que actuaron du-

rante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre

de 2014.

5°) Consideración de la remuneración a los

miembros del directorio y comisión Fiscalizado-

ra que actuaron durante el ejercicio finalizado el

31 de diciembre de 2014.

6°) Fijación del número de directores y elección

de directores titulares y suplentes.

7°) Elección de miembros titulares y suplentes

de la comisión fiscalizadora.

8°) Autorización a directores y síndicos para

participar en sociedades con actividades en

competencia con la sociedad de conformidad

con los artículos 273 y 298 de la Ley 19550.

9°) Autorizaciones.

Nota: (i) Conforme al artículo 238 de la ley

Nº 19.550 los señores accionistas deberán cur-

sar comunicación para que se los inscriba en

el libro de asistencia a asambleas. Las comuni-

caciones y presentaciones se efectuarán en M.

& M. Bomchil, Suipacha 268, piso 12, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes

en el horario de 10 a 17 horas hasta el 12 de

junio de 2015 inclusive; (ii) la documentación

correspondiente se encontrará a disposición

de los accionistas en Av. España 3301., Buenos

Aires.

Firmado: Fabrizio Allegra Presidente. Designa-

do por acta de directorio del 28.01.15 labrada a

fojas 100 del libro de actas de directorio Nº 5.

Designado según instrumento privado ACTA

DE REUNION DE DIRECTORIO Nº 210 de fecha

28/01/2015

PRESIDENTE - FABRIZIO ALLEGRA

e. 27/05/2015 Nº 69884/15 v. 02/06/2015