MIRALAGOS I S.A.

MIRALAGOS I S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a los señores accionistas de “MIRA-

LAGOS I S.A.” a la Asamblea Ordinaria a cele-

brarse en primera y segunda convocatoria el 23

de Junio del 2015 a las 16 horas y 17: 00 horas

respectivamente, en el espacio La Trastienda, sito

en Balcarce 460, San Telmo, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1°) Designación de dos accionistas para suscri-

bir el Acta de Asamblea.

2°) Causas de la convocatoria fuera de término.

3°) Consideración de la Memoria y Balance co-

rrespondiente al ejercicio económico cerrado el

31 de diciembre de 2014.

4°) Tratamiento de la gestión de directores y

síndicos.

5°) Renuncia y elección de 1 director titular y 1

director suplente por los accionistas clase A y

elección de 2 directores titulares y 2 directores

suplentes por los accionistas clase B.

Sociedad no comprendida en el Art. 299, ley

19.550.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 27/01/2013.

PRESIDENTE - DANTE GALEAZZI

e. 29/05/2015 Nº 104327/15 v. 04/06/2015