CAJA DE SEGUROS S.A.

CAJA DE SEGUROS S.A.

Comunica que por Asamblea del 31/03/2015 se

resolvió: (i) aprobar las renuncias de los Sres.

Gerardo Werthein, Adrián Werthein, Claudio

Armando Mele Bastianelli, Juan José Angelillo,

Jorge Enrique Mandalbaum, Gerardo Prieto,

Darío Moreno, Jorge Ernesto Mignone, Eduar-

do Federico Bauer, Alberto Antonio Valentino,

Darío Werthein y Daniel Werthein a sus respec-

tivos cargos de directores titulares y suplentes;

(ii) mantener al Sr. Norberto Federico Van Kooy

14 OFICIAL Nº 33.141

como director titular y al Sr, Alfredo Luis Rojas

como director suplente; (iii) elegir a los Sres.

Santiago Jesús Sturla, Jaime Anchustegui Mel-

garejo, Jorge Ernesto Mignone y Hugo Brioschi

como directores titulares y a los Sres. Claudio

Armando Mele Bastianelli y Esteban Borgese

como directores suplentes y (iv) designar como

Presidente al Sr. Santiajo Jesús Sturla y como

Vicepresidente al Sr. Jaime Anchustegui Melga-

rejo. Todos los directores constituyen domicilio

especial en Fitz Roy 957, Piso 3º, C.A.B.A., a

excepción del Sr. Claudio Armando Mele Bas-

tianelli quien constituye domicilio especial en

Reconquista 458, Piso 3, C.A.B.A. María Lucila

Winschel, abogada, autorizada por Asamblea

del 31/03/2015.

MARÍA LUCILA WINSCHEL

Tº: 94 Fº: 212 C.P.A.C.F.

e. 02/06/2015 Nº 106052/15 v. 02/06/2015