MASCHINE-TEC ARGENTINA S.A.

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CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a Asamblea Ge-

neral Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

a realizarse el 26/06/2015, a las 14 hs. en pri-

mera convocatoria y a las 15 hs. en segunda,

Viamonte 759 Piso 5to Of. 54 en CABA, a fin de

tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos accionistas para suscri-

bir el acta.

2°) Aprobación de los balances correspondien-

tes al ejercicio del año 2014.

3°) Consideración de los documentos pres-

criptos por el art. 234 punto 1 de la Ley 19.550

correspondientes al ejercicio económico finali-

zado el 31 de marzo de 2014.

4°) Consideración del resultado del ejercicio y

su destino.

5°) Consideración de la gestión del directorio.

6°) Consideración de la remuneración del

directorio.

7°) Fijación del número de directores titulares

y suplentes y su designación por el término de

dos ejercicios.

8°) Cambio de domicilio de la sede social den-

tro de CABA.

9°) Designación de las personas autorizadas

para realizar trámites ante la Inspección Gene-

ral de Justicia.

Designado según instrumento privado acta

asamblea de fecha 1/8/2014.

PRESIDENTE - DIRK CARLOS GORDYN

e. 29/05/2015 Nº 104181/15 v. 04/06/2015