OLIVARES DE FEDERACION A.I. Y C.S.A.

OLIVARES DE FEDERACION A.I. Y C.S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a ASAMBLEA ORDINARIA, en pri-

mera y segunda convocatoria, para el día 23 de

junio de 2015, a las 10 horas y 11 horas, respec-

tivamente, en el domicilio de Avda. Ing. Huergo

1475, C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar

el acta;

2º) Consideración de los estados contables e

informes preparados conforme al art. 234, inc.

1 de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio

cerrado el 28 de febrero de 2015;

3º) Consideración del Resultado del Ejercicio

finalizado el 28 de febrero de 2015;

4º) Consideración de la gestión del directorio

respecto al ejercicio cerrado al 28 de febrero

de 2015;

5º) Consideración de la retribución del directorio

respecto del ejercicio finalizado el 28 de febrero

de 2015, aún en exceso al límite establecido en

el artículo 261 de la ley 19.550;

27 OFICIAL Nº 33.142

6º) Designación de autoridades.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea general ordinaria Nº 71y acta de di-

rectorio Nº 411 ambas de fecha 28/05/2014.

PRESIDENTE - MARIO RUBÉN MENENDEZ

e. 29/05/2015 Nº 104149/15 v. 04/06/2015