EMPRESA DE TRANSPORTES SIERRAS

EMPRESA DE TRANSPORTES SIERRAS

DE CORDOBA S.A.C.I.I. Y A.

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas en primera convocatoria de la

Empresa de Transportes Sierras de Córdoba

S.A.C.I.I.A. para el día 24 de Junio de 2015, a las

11 hs., en la calle Zavaleta 520 C.A.B.A., para

considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el Acta.

2°) Aprobación de la gestión del Directorio y

del Consejo de Vigilancia y la documentación

que prescribe el art. 234 inc. I de la ley 19.550

correspondiente a los ejercicios cerrado el 31

de julio de 2014. Causales de demora.

3°) Ratificación de lo resuelto oportunamente

respecto a la aprobación de los estados conta-

bles por los ejercicios cerrados el 31 de julio de

2011, 31 de julio de 2012 y 31 de julio de 2013.

4°) Remuneración del Directorio y del Consejo

de Vigilancia.

5°) Consideración del resultado del ejercicio y

su destino.

6°) Fijación del número de directores titulares

y suplentes y su elección. Designación de los

miembros titulares y suplentes del Consejo de

Vigilancia y su elección.

NOTA: Para asistir a la Asamblea, los accio-

nistas deberán cursar las comunicaciones

Segunda

previstas por el art. 238 de la Ley 19.550 a la

calle Zavaleta 520 Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires, con no menos de tres días hábiles de

anticipación a la fecha fijada para la celebración

de la misma.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea general N° 56 de fecha 27/06/2011.

PRESIDENTE - ADRIANA MABEL MARTINEZ

e. 03/06/2015 N° 105890/15 v. 09/06/2015