MEFRO WHEELS PANAMERICA S.A.

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CONVOCATORIA

Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar-

se el 24 de junio de 2015 a las 11:00 horas, en

primera convocatoria, y a las 12:00 horas, en

segunda convocatoria, en la sede social sita en

la calle Maipú 1210, piso 5º, Ciudad de Buenos

Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de los accionistas para firmar

el acta;

2º) Consideración de la documentación reque-

rida por el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550

correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2014;

3º) Consideración y destino del resultado del

ejercicio. Consideración de la situación des-

cripta en el artículo 206 de la Ley 19.550. Re-

ducción del capital social. Reforma del Articulo

4º del Estatuto Social;

4º) Consideración de la gestión y de los honora-

rios del Directorio;

5º) Determinación del número de Directores y

elección de los mismos;

6º) Consideración de la gestión y de los honora-

rios de los Síndicos;

7º) Elección de Síndico Titular y Síndico

Suplente;

8º) Razones por las cuales la Asamblea se con-

voca fuera del plazo legal;

9º) Otorgamiento de autorizaciones para pro-

ceder con el registro de las resoluciones en la

Inspección General de Justicia.

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nº 61 de fecha 21/03/2013

VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO DE

LA PRESIDENCIA - GUILLERMO JOSÉ

ANTONIO MALM GREEN LERNER

e. 04/06/2015 Nº 106189/15 v. 10/06/2015