EMPRENDIMIENTOS SPEM S.A.

EMPRENDIMIENTOS SPEM S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas a Asam-

blea Ordinaria y Extraordinaria en primera y

segunda convocatoria para el día 22 de Junio

de 2015 a las 11.00 y 12.00 hs respectivamente,

en la calle Viamonte 1167, piso 7, CABA, para

considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para apro-

bar y firmar el acta de Asamblea.

2°) Tratamiento de la falta de confección y

puesta a disposición de los accionistas, de los

Estados Contables y Memoria del ejercicio ce-

rrado al 31/12/04 por parte del Director único

Jorge Eugenio Hernández, como así también

su renuencia a convocar a Asamblea de Accio-

nistas en términos de Ley. Inacción del Director

suplente, María Alejandra Canteros, frente a las

repetidas irregularidades del Director titular.

3°) Consideración de los documentos indicados

por el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550,

correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de 2014. Consideración del resultado

del ejercicio.

4°) Distribución de dividendos.

5°) Aumento de Capital Social capitalizando la

cuenta “Aportes Irrevocables” ingresados en

la Sociedad. Reforma del Artículo Cuarto del

Estatuto Social.

6°) Aprobación de la gestión del Directorio.

7°) Consideración de los honorarios del

Directorio.

8°) Remoción del Director Titular Jorge Hernán-

dez y el suplente, María Alejandra Canteros por

incumplimiento de los deberes a su cargo. Su

reemplazo.

9°) Acción de responsabilidad contra los Direc-

tores Jorge Eugenio Hernández y María Alejan-

dra Canteros.

10) Generación del plan de mejoras y moderni-

zación de las instalaciones de la sociedad en el

predio de Escobar.

11) Aprobación de la venta del inmueble de la

Sociedad sito en la Ruta Nacional Nº 9, Pana-

mericana, km. 51.500, Escobar, Provincia de

Buenos Aires.

Nota: Los Sres. Accionistas deberán comunicar

su asistencia en la sede social sita en la calle

Benito Juarez 3262, CABA, en cualquier día há-

bil de 10 a 18 horas con no menos de tres días

hábiles de anticipación a la fecha fijada para la

celebración de la Asamblea (art. 238 LSC).

Designado según instrumento privado acta de

asamblea de fecha 6/10/2014.

Presidente - Jorge

Eugenio Hernandez

e. 05/06/2015 Nº 106572/15 v. 11/06/2015