EXE S.A.

EXE S.A.

CONVOCATORIA

Cítase a Asamblea General Ordinaria de Ac-

cionistas para el día 26 de junio de 2015, a las

14 horas en primera convocatoria y a las 15

horas en segunda convocatoria, en la Avenida

Callao 2036, 5º Piso, Departamento “D” de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar

el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos Accionistas para firmar

el Acta de Asamblea.

2°) Consideración de las razones que impi-

dieron convocar a Asamblea dentro del plazo

previsto por el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550.

3°) Consideración de la documentación indica-

da por el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 por el

Ejercicio Económico Nº 18 finalizado el 30 de

Septiembre de 2014.

4°) Consideración del tratamiento de los Resul-

tados del Ejercicio.

5°) Consideración del tratamiento de los Resul-

tados No Asignados.

Segunda

6°) Consideración y aprobación de la Gestión

del Directorio.

7°) Consideración de los Honorarios al

Directorio.-

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Y EX-

TRAORDINARIA DE FECHA 23/05/2014.

Presidente - vera sichkarenko

e. 03/06/2015 Nº 105707/15 v. 09/06/2015