N° 106666/15 Aviso del Boletín Oficial
FAPEX S.A.
Texto del aviso
FAPEX S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas para el día 26 de junio de 2015 a las
11,00 horas, o, en segunda convocatoria a las
12,00 horas con los accionistas que hubieren
asistido, en Viamonte 494, piso 5º de Capital
Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º) Designación de dos asistentes para firmar
el acta;
2º) Consideración de las razones por las cuales
se convoca con demora al tratamiento de los
estados contables del ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2013;
3º) Consideración de la documentación previs-
ta en el art. 234, inc. 1º de la ley 19.550 respecto
del 15º ejercicio social cerrado el 31 de diciem-
bre de 2013.
4º) Consideración del resultado del ejercicio ce-
rrado el 31 de diciembre de 2013 y su destino.
5º) Consideración del destino a otorgar a las
sumas recibidas de parte de terceros por
la sociedad que se encuentran contabiliza-
das como aportes irrevocables a cuenta de
futuros aumentos de capital. Aumento de
Capital;
6º) Consideración de la gestión y remune-
ración del Directorio, y autorización para a
asignar honorarios superiores a los límites es-
tablecidos por el artículo 261 de la ley 19550,
los que responderían al ejercicio de tareas
técnico-administrativas;
7º) Determinación del número de miembros ti-
tulares y suplentes del Directorio y elección de
los mismos.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTTORIO Nº 66 de fecha 29/12/2011.
Presidente - HERNAN CARLOS MALLOL
e. 05/06/2015 Nº 106666/15 v. 11/06/2015