SUMIAGRO SANTA FE S.A.

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CONVOCATORIA

Convocase a asamblea general extraordinaria

para el 26/06/2015, 11 hs. en 1º convocatoria y

a las 12 hs. en 2º convocatoria, en la sede de

Av. Córdoba 1351 piso 6, CABA, para tratar el

siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el Acta.

2°) Anulación parcial de lo decidido en la asam-

blea extraordinaria de fecha 2/9/1998.

3°) Aumento de capital. Cambio del Valor nomi-

nal de las acciones. Suscripción e Integración

con la cuenta Ajustes al capital.

4°) Modificación de los artículos 4, 5, 7, 11, 12,

13, 16 y 19 del estatuto.

5°) Aprobación de la redacción de nuevo Texto

Ordenado.

6°) Fijación y elección del nuevo directorio.

7°) Conferir mandato.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 10/1/2014.

Presidente - Néstor Hugo Himschoot

e. 04/06/2015 Nº 106034/15 v. 10/06/2015