N° 106855/15 Aviso del Boletín Oficial
TRANSPADANA S.A.
Texto del aviso
TRANSPADANA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de Trans-
padana S.A. a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria en primera convocatoria para
el día 26 de Junio de 2015 a las 10 horas y en
segunda a las 11:30 hs., en Jerónimo Salguero
2835, 3er. piso “B” de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para firmar
el acta.
2º) Consideración de los documentos prescrip-
tos en el art. 234 inc. 1º de la ley 19550 por el
ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2013.
3º) Razones por la Convocatoria fuera de
término.
4º) Aprobación de la gestión del directorio y fi-
jación de los honorarios de Directores y Síndico
por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de
2013.
5º) Destino del resultado del balance cerrado el
31 de Diciembre de 2013.
6º) Constitución de Reserva Facultativa ejerci-
cio 2013.
7º) Consideración de los documentos prescrip-
tos en el art. 234 inc. 1º de la ley 19550 por el
ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2014.
Lunes 8 de junio de 2015
8º) Aprobación de la gestión del directorio y fi-
jación de los honorarios de Directores y Síndico
por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de
2014.
9º) Destino del resultado del balance cerrado el
31 de Diciembre de 2014.
10) Constitución de Reserva Facultativa ejerci-
cio 2014.
11) Elección de los miembros del Directorio por
los ejercicios 2015 y 2016.
12) Elección de Sindico titular y suplente por un
ejercicio.
Se deja constancia que para la consideración de
los puntos 6º y 10º del Orden del Día la Asam-
blea sesionará con carácter de extraordinaria.
Franca Amelotti, Presidente por Acta de Asam-
blea de fecha 30/05/2013.
EL DIRECTORIO
DESIGNADA POR INSTRUMENTO PRIVADO
ACTA DE ASAMBLEA DE FECHA 30/5/2013.
PRESIDENTE - FRANCA AMELOTTI
e. 08/06/2015 Nº 106855/15 v. 12/06/2015