CUNA SEGUNDA S.A.

CUNA SEGUNDA S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a los Sres. Accionistas de Cuna

Segunda S.A. a la Asamblea Ordinaria y Ex-

traordinaria que se celebrará el día 25/06/2015,

a las 15.00 horas en primera convocatoria y a

las 16.00 horas en segunda convocatoria, a rea-

lizase en el domicilio de la calle Nicaragua 5958

de la C.A.B.A., para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2°) Consideración de la documentación referida

por el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550,

correspondiente al Ejercicio Económico Nº 4

cerrado al 31 de diciembre de 2014.

3°) Consideración del Informe de la sindicatura

que prescribe el artículo 294 inciso 5º de la Ley

19.550 correspondiente al Ejercicio Económico

Nº 4 cerrado al 31 de diciembre de 2014.

4°) Consideración de la gestión del Directorio

por el desempeño de sus funciones durante el

Ejercicio Económico Nº 4 cerrado al 31 de di-

ciembre de 2014 y fijación de su remuneración,

con explicación de la necesidad de exceder el

límite legal del artículo 261 de la Ley 19.550.

5°) Consideración de la gestión de la Sindicatu-

ra por el desempeño de sus funciones durante

el Ejercicio Económico Nº 4 cerrado al 31 de di-

ciembre de 2014 y fijación de su remuneración.

6°) Consideración y destino del resultado del

Ejercicio Económico Nº 4 cerrado al 31 de di-

ciembre de 2014. Distribución de dividendos si

los hubiere.

7°) Elección, por vencimiento del plazo de du-

ración, del síndico titular y del síndico suplente

por el término de un ejercicio.

8°) Designación de un Contador Dictaminante

Titular para los estados contables correspon-

dientes al ejercicio social en curso.

9°) Consideración del Compromiso Previo de

Fusión con CUNA PRIMERA S.A. y del informe

de la sindicatura. Consideración de los balan-

ces especiales de fusión de ambas socieda-

Martes 9 de junio de 2015

des, confeccionados al 31 de marzo de 2015, y

determinación de la relación de cambio de las

acciones.

10) Autorización para suscribir y otorgar el res-

pectivo Acuerdo Definitivo de Fusión y designa-

ción de los representantes o mandatarios que

lo suscribirán.

11) Aumento de capital social y emisión de ac-

ciones y reforma de los estatutos sociales.

Para asistir a la asamblea los accionistas deben

cursar comunicación a la sede social para que se

los inscriba para su registro en el libro de asisten-

cia a las asambleas, con no menos de tres (3) días

hábiles de anticipación al de la fecha fijada. Co-

pias de la documentación a tratarse, compromiso

previo de fusión y balances especiales, a disposi-

ción de los señores accionistas en la sede social.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea general ordinaria y extraordinaria de

fecha 24/06/201.

PRESIDENTE - LUIS ALBERTO FELD

e. 08/06/2015 Nº 107967/15 v. 12/06/2015