FAPEX S.A.

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CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas para el día 26 de junio de 2015 a las

11, 00 horas, o, en segunda convocatoria a las

12, 00 horas con los accionistas que hubieren

asistido, en Viamonte 494, piso 5º de Capital

Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos asistentes para firmar

el acta;

2º) Consideración de las razones por las cuales

se convoca con demora al tratamiento de los

estados contables del ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2013;

3º) Consideración de la documentación previs-

ta en el art. 234, inc. 1º de la ley 19.550 respecto

del 15º ejercicio social cerrado el 31 de diciem-

bre de 2013.

4º) Consideración del resultado del ejercicio ce-

rrado el 31 de diciembre de 2013 y su destino.

5º) Consideración del destino a otorgar a las

sumas recibidas de parte de terceros por la

sociedad que se encuentran contabilizadas

Martes 9 de junio de 2015

como aportes irrevocables a cuenta de futuros

aumentos de capital. Aumento de Capital;

6º) Consideración de la gestión y remune-

ración del Directorio, y autorización para a

asignar honorarios superiores a los límites es-

tablecidos por el artículo 261 de la ley 19550,

los que responderían al ejercicio de tareas

técnico-administrativas;

7º) Determinación del número de miembros ti-

tulares y suplentes del Directorio y elección de

los mismos.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTTORIO Nº 66 de fecha 29/12/2011.

PRESIDENTE - HERNAN CARLOS MALLOL

e. 05/06/2015 Nº 106666/15 v. 11/06/2015