FERRUM S.A. DE CERAMICA Y METALURGIA

FERRUM S.A. DE CERAMICA Y METALURGIA

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar

el día 3 de Julio de 2015 a las 9.30 horas en

primera convocatoria, y una hora después en

segunda convocatoria para el caso de no obte-

nerse quórum para la primera, en la sede social

de Balcarce 880, 5to. Piso, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para apro-

bar y firmar el acta de la asamblea;

2º) Creación de un programa global para la

emisión de obligaciones negociables simples

no convertibles en acciones, a corto, mediano

y/o largo plazo (en adelante el “Programa”), las

cuales podrán estar representadas en forma

escritural, en forma cartular, en un certificado

global o, en la medida que ello se encuentre

permitido por las leyes y regulaciones argenti-

nas aplicables, podrán ser al portador, confor-

me se especifique en el Suplemento de Precio

aplicable, denominadas en pesos, en dólares

estadounidenses o en cualquier otra moneda,

con o sin garantía (sea ésta común, especial,

flotante y/u otra garantía, incluyendo garantía de

terceros), subordinadas o no, ajustables o no,

por un monto nominal máximo en circulación en

cualquier momento que no podrá exceder los

U$S 30.000.000.- (Dólares estadounidenses

Treinta millones) o su equivalente en cualquier

otra moneda, con un plazo máximo de cinco

años contados a partir de la autorización del

Programa por la Comisión Nacional de Valores

o cualquier plazo mayor que se autorice confor-

me con las normas aplicables, a ser emitidas

bajo la ley y jurisdicción argentina y/o de cual-

quier otro estado extranjero, en diversas clases

y/o series durante la vigencia del Programa,

con posibilidad de reemitir las sucesivas cla-

ses y/o series que se amorticen sin exceder el

monto total del Programa, sin perjuicio de que

el vencimiento de las diversas clases y/o series

Segunda

emitidas opere con posterioridad al vencimien-

to del mismo, con plazos de amortización no in-

feriores al mínimo, ni superiores al máximo que

permitan las normas de la Comisión Nacional

de Valores. Fijación del destino de los fondos

provenientes de la emisión de las obligaciones

negociables que se emitan bajo el Programa;

3º) Delegación en el Directorio y/o subdelega-

ción en uno o más de sus integrantes y/o en uno

o más gerentes de la Sociedad, conforme la

normativa vigente aplicable, de aquellas facul-

tades necesarias para establecer las restantes

condiciones del Programa referido en el punto

2) precedente del Orden del Día y hacer efecti-

va la emisión y colocación de las obligaciones

negociables a emitirse en el marco del mismo

dentro del monto máximo fijado por la Asam-

blea, contando con las más amplias facultades

a tal fin, incluyendo al solo efecto informativo,

y sin carácter limitativo: (i) La determinación y

fecha de cada emisión y reemisión, (ii) El plazo

y las condiciones de amortización, (iii) La mo-

neda, monto, forma y condiciones de pago y/o

rescate, (iv) Tipo y tasa de interés, (v) Caracte-

rísticas y términos y condiciones de los títulos o

certificados representativos de las obligaciones

negociables, (vi) Modalidad y precio de la colo-

cación, (vii) La facultad para solicitar, o no, la

autorización de la oferta pública de los títulos

a la Comisión Nacional de Valores y/u orga-

nismos similares del exterior, y para solicitar,

o no, la autorización de cotización en bolsas

y/o mercados del país y/o del exterior, en todos

los casos a exclusiva decisión del Directorio

y mediante la utilización de cualesquiera de

los procedimientos previstos al efecto por las

normas en vigencia, y con la posibilidad que el

Directorio subdelegue algunas de dichas facul-

tades en las personas que determine de acuer-

do con lo previsto por la normativa vigente, (viii)

la posibilidad de calificación de riesgo, (ix) ley

aplicable y jurisdicción, (x) la fijación del des-

tino de los fondos obtenidos de la colocación

de las emisiones o reemisiones de obligaciones

negociables bajo el Programa dentro de las

opciones que fije la Asamblea, y cualquier otra

delegación permitida por la normativa vigente.

Nota 1: Se recuerda a los señores accionistas

que, para tener derecho a asistir a la Asamblea,

deberán depositar sus constancias de tenencia

de acciones escriturales extendidas por la Caja

de Valores en la sede social calle Balcarce 880,

5to. piso, Buenos Aires, en el horario de 10 a 15

horas hasta el día 29/06/2015 (1er. párrafo art.

238, Ley 19550).

Nota 2: Se ruega a los Sres. Accionistas pre-

sentarse con no menos de 15 minutos de an-

ticipación a la hora prevista para la realización

de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y

firmar el Registro de Asistencia.

Nota 3: Atento lo dispuesto por el Art. 22 de

las Normas (N.T. 2013) de la Comisión Nacional

de Valores, al momento de comunicar la parti-

cipación en la Asamblea se deberán informar

los siguientes datos del titular de las acciones:

nombre y apellido o la denominación social

completa; tipo y Nº de documento de identidad

de las personas físicas o datos de inscripción

registral de las personas jurídicas con expresa

indicación de Registro donde se hallan inscrip-

tas y de su jurisdicción; domicilio con indica-

ción de su carácter.

Los mismos datos deberán proporcionar quien

asista a la Asamblea como representante del

titular de las acciones, indicando asimismo el

carácter de la representación invocada.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO Nº 1791 de fecha 16/10/2014.

PRESIDENTE - GUILLERMO VIEGENER

e. 08/06/2015 Nº 106864/15 v. 12/06/2015