GEORECURSOS S.A.

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CONVOCATORIA

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 05 días del

mes de Junio de 2015, se reúne en la sede so-

cial, el Directorio de Georecursos S.A, siendo

las 10.30 horas. Abierto el acto el Sr. Presidente

y único Director procede a aprobar la Memoria

que se transcribe al pie, el Inventario, el Balance

General, Estado de Resultados, Estado de Evo-

lución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de

Efectivo, Notas y Anexos correspondientes al

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014.

ASAMBLEA ORDINARIA: Asimismo resuelve

Sección

BOLETIN

convocar a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas para el día tres de Julio de dos mil

quince a las 10.00 horas en primera convocato-

ria y a las 11.00 horas en segunda convocatoria

en la calle Larrea 1345 P.B.”D”, Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el Acta de la Asamblea.

2°) Consideración de la dispensa en el cumpli-

miento de lo establecido en la Resolución IGJ

Nro 4/2009.

3°) Consideración de la documentación esta-

blecida en el art. 234 inc. 1) de la Ley 19550, co-

rrespondiente al ejercicio económico cerrado el

31 de diciembre de 2014.

4°) Consideración de la gestión de Directorio.

Por último se autoriza al Sr. presidente a firmar

y realizar las tramitaciones pertinentes para la

celebración de la asamblea. Sin más asuntos

que tratar, se levanta la sesión siendo las 11.30

horas.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea de fecha 08/06/2012.

PRESIDENTE - EDUARDO ALFREDO ROSSI

e. 08/06/2015 Nº 106894/15 v. 12/06/2015