LIBERTADOR Y SUCRE S.A.

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CONVOCATORIA

Convócase a los Accionistas a la Asamblea

Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 24 de

junio 2015, a las 18:30 hs y 19:30 hs, en primera

y segunda convocatoria respectivamente, en

el salón de usos múltiples de Malabia Nº 2430,

Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de accionistas para aprobar y

firmar el acta.

2°) Informe general sobre avance de obra, esta-

do del negocio sobre el inmueble de la Socie-

dad y cuestiones vinculadas.

3°) Consideración de documentos art. 234 inc.

1º ley l9.550 por ejercicios cerrados 31/12 de

2013 y 2014. Convocatoria fuera de término.

Destino de los resultados.

4°) Gestión y honorarios del directorio por di-

chos ejercicios.

5°) Gestión y honorarios de síndicos.

6°) Reducción de capital social en la suma

de $ 20.500.000 es decir de $ 21.000.000 a

$ 500.000.

8°) Prescindencia de Sindicatura.

9°) Autorizaciones.

EL DIRECTORIO

NOTAS: Los accionistas deberán comunicar

su asistencia (art. 238 Ley 19.550) hasta el

19/06/2015 inclusive, a Malabia 2379 piso 1º A,

C.A.B.A., de 10 a 18 hs.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTA DE ASAMBLE DEL 10/07/2013.

PRESIDENTE - GUIDO JOEL WAINSTEIN

e. 08/06/2015 Nº 107033/15 v. 12/06/2015