SKF ARGENTINA S.A.

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CONVOCATORIA

Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria para el día 25

de junio de 2015, a las 10: 00 horas, en primera

31 OFICIAL Nº 33.146

convocatoria, en la sede social sita en la calle

Perú 545, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tra-

tar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2°) Consideración de la documentación reque-

rida por el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550

correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2014.

3°) Consideración y destino del resultado co-

rrespondiente al ejercicio cerrado el 31 de di-

ciembre de 2014.

4°) Consideración de la gestión y honorarios del

Directorio. En su caso, aprobación del exceso

por sobre los límites dispuestos por el art. 261

de la Ley 19.550.

5°) Consideración de la gestión y honorarios de

los Síndicos.

6°) Elección de Síndico Titular y Síndico

Suplente.

7°) Consideración de la modificación del valor

nominal de las acciones. Reforma del artículo

cuarto del estatuto social.

8°) Razones por las cuales la Asamblea se con-

voca fuera del plazo legal.

9°) Otorgamiento de autorizaciones para inscri-

bir las resoluciones asamblearias precedentes.

Guillermo Andrés Scholand. Presidente designa-

do por Acta de Directorio Nº 709 del 25/07/2014.

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nº 709 de fecha 25/07/2014.

PRESIDENTE - GUILLERMO

ANDRES SCHOLAND

e. 05/06/2015 Nº 106617/15 v. 11/06/2015