SUR AIKE S.A.

SUR AIKE S.A.

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA ORDINARIA

Convócase a los señores accionistas de SUR

AIKE SA a la Asamblea General Ordinaria a ce-

lebrarse el día 01 de julio de 2015 a las 18: 00

hs en primera convocatoria y a las 19: 00 hs en

segunda convocatoria, en Luis Sáenz Peña 250

piso 2º de la CABA, a efectos de considerar los

siguientes puntos del día:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta con facultad de aprobarla.

2°) Consideración de la documentación

prescripta en el artículo 234 inc. 1º de la Ley

Nº 19.550 correspondiente al ejercicio econó-

mico cerrado el 31 de Diciembre de 2014.

3°) Honorarios al Directorio. Excepción del últi-

mo párrafo art. 261 Ley Nº 19.550.

4°) Consideración del Resultado del Ejercicio y

su Destino.

5°) Consideración de todo lo actuado por el Di-

rectorio durante el Ejercicio.

6°) Designación del directorio por el término de

tres ejercicios.

Conforme lo establecido en el art. 67 de la Ley

19.550, la documentación mencionada en el

punto 2 se encuentra a disposición de los ac-

cionistas en la calle Luis Sáenz Peña 250 piso

2º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de

Lunes a Viernes en el horario de 10: 30 a 16: 30

horas hasta el día de la Asamblea.

La firmante Sra. Stella Maris Frola ha sido

reelecta Presidente de Sur Aike SA en la Asam-

blea General Ordinaria de la Sociedad de fecha

26 de julio de 2012.

PRESIDENTE – STELLA MARIS FROLA

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 26/07/2012.

PRESIDENTE – STELLA MARIS FROLA

e. 05/06/2015 Nº 106625/15 v. 11/06/2015