TGLT S.A.

TGLT S.A.

(IGJ Nº 1754929). TGLT S.A. (la “Sociedad”) infor-

ma que el 23/12/2014 el Directorio de la Sociedad

Sección

BOLETIN

aceptó la renuncia de Saulo de Tarso Alves de

Lara a su cargo de director suplente de la So-

ciedad, respectivamente. A fin de integrar los 8

directores titulares y 8 directores suplentes nece-

sarios de acuerdo al Estatuto social, el 23/12/2014

la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad, en

ejercicio de la facultad prevista en el artículo 258

2do párr. de la Ley de Sociedades Comerciales (la

“LSC”), designó a Rafael Spirito Santo como su

reemplazante. Se aclara que el director designa-

do reviste la condición de “no independientes”, de

conformidad con los criterios establecidos por las

Normas de la CNV, y que el mismo ha aceptado

sus cargos en la misma reunión de Comisión Fis-

calizadora de fecha 23/12/2014. – Adicionalmen-

te, se informa que el 24/4/2015 el Directorio de la

Sociedad aceptó la renuncia de Carlos Augusto

Leone Piani, Marco Racy Kheirallah, Natalia Ma-

ría Ferandes Pires y Rodrigo Javier Lores Arnaiz

a sus cargos de directores titulares, y de Rafael

Espirito Santo, Marcelo Ferracciu, Roberta Giral-

des Frizzo y Luciano Alexis Loprete a sus cargos

de directores suplentes de la Sociedad. A fin de

integrar el órgano de acuerdo al Estatuto social,

el 24/4/2015 la Comisión Fiscalizadora de la So-

ciedad, en ejercicio de la facultad prevista en el

artículo 258 2do párr. de la LSC, designó a Darío

Ezequiel Lizzano, Enrique Horacio Boilini, Ralph

Faden Reynolds y Carlos Alberto Palazón como

directores titulares de la Sociedad; y a Donald

Stoltz III, Fernando Iván Jasnis, Fernando Saúl

Zoppi y Pedro Eugenio Aramburu como direc-

tores suplentes de la Sociedad, en reemplazo

de los directores renunciantes; todos los cuales

aceptaron sus cargos en la reunión de Directorio

de fecha 24/4/2015. El día 30/4/2015 la Asamblea

General Ordinaria de accionistas de la Sociedad

ratificó lo actuado por la Comisión Fiscalizadora

con fecha 23/12/2014 y 24/4/2015, extendiendo

las designaciones al período por el cual fueron

originalmente designados los directores renun-

ciantes. Se aclara que los directores designados

revisten la condición de “no independientes”, de

conformidad con los criterios establecidos por las

Normas de la CNV. Estatuto original inscripto el

13/6/2005 bajo el número 6967, libro 28 de S.A.;

Firmado: Federico Nicolás Weil, Presidente, de-

signado originalmente por acta de asamblea del

16/4/2013.- Autorizado según instrumento públi-

co Esc. Nº 767 de fecha 23/08/2012 Reg. Nº 200.

LUCIANO ALEXIS LOPRETE

Tº: 97 Fº: 234 C.P.A.C.F.

e. 09/06/2015 Nº 107670/15 v. 09/06/2015