EDITORIAL ATLANTIDA S.A.

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CONVOCATORIA

Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea

General Ordinaria a celebrarse el 23/06/2015 en

la sede social de Azopardo 579, C.A.B.A. a ho-

ras 11:00 en primera convocatoria y horas 12:00

en segunda convocatoria, para considerar el

siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para apro-

bar y firmar el acta de Asamblea;

2°) Explicación de los motivos de la convoca-

toria de la Asamblea que debe considerar la

documentación del ejercicio social finalizado el

31 de diciembre de 2013 fuera del plazo legal;

3°) Consideración de la Memoria, el Estado de

Situación Patrimonial, el Estado de Resultados,

de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo

Efectivo y las Notas y Anexos, los Estados Con-

tables Consolidados y el Informe del Auditor de

acuerdo a lo establecido en Artículo 234, inciso

1º, de la Ley Nº 19.550 de Sociedades Comer-

ciales correspondientes al ejercicio económico

finalizado el 31 de diciembre de 2013. Conside-

ración del resultado del ejercicio y su destino;

4°) Consideración de la gestión del Directorio y

su remuneración;

5°) Fijación del número de Directores y designa-

ción de los miembros del Directorio; y

6°) Otorgamiento de Autorizaciones.

Segunda

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que

para concurrir a la Asamblea deberán cursar

comunicación a la Sociedad con no menos de

tres días hábiles de anticipación, según el ar-

tículo 238 de la Ley Nº 19.550. A tal fin, deben

presentarse personalmente o por apoderado

en la sede social de Azopardo 579, C.A.B.A. de

lunes a viernes de 9 a 14 horas.

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio 139 de fecha 30/6/2014.

VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO DE LA

PRESIDENCIA - LUIS IGNACIO CASTRO

e. 04/06/2015 Nº 106267/15 v. 10/06/2015