FERRUM S.A. DE CERAMICA Y METALURGIA

FERRUM S.A. DE CERAMICA Y METALURGIA

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar

el día 3 de Julio de 2015 a las 9.30 horas en

primera convocatoria, y una hora después en

segunda convocatoria para el caso de no obte-

nerse quórum para la primera, en la sede social

de Balcarce 880, 5to. Piso, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para apro-

bar y firmar el acta de la asamblea;

2º) Creación de un programa global para la

emisión de obligaciones negociables simples

no convertibles en acciones, a corto, mediano

y/o largo plazo (en adelante el “Programa”), las

cuales podrán estar representadas en forma

escritural, en forma cartular, en un certificado

global o, en la medida que ello se encuentre

permitido por las leyes y regulaciones argenti-

nas aplicables, podrán ser al portador, confor-

me se especifique en el Suplemento de Precio

aplicable, denominadas en pesos, en dólares

estadounidenses o en cualquier otra moneda,

con o sin garantía (sea ésta común, especial,

flotante y/u otra garantía, incluyendo garantía de

Miércoles 10 de junio de 2015

Segunda

#I4895788I#

terceros), subordinadas o no, ajustables o no, GEORECURSOS S.A.

por un monto nominal máximo en circulación en

cualquier momento que no podrá exceder los

CONVOCATORIA

U$S 30.000.000.- (Dólares estadounidenses

Treinta millones) o su equivalente en cualquier En la Ciudad de Buenos Aires, a los 05 días del

otra moneda, con un plazo máximo de cinco mes de Junio de 2015, se reúne en la sede so-

años contados a partir de la autorización del cial, el Directorio de Georecursos S.A, siendo

Programa por la Comisión Nacional de Valores las 10.30 horas. Abierto el acto el Sr. Presidente

o cualquier plazo mayor que se autorice confor- y único Director procede a aprobar la Memoria

me con las normas aplicables, a ser emitidas que se transcribe al pie, el Inventario, el Balance

bajo la ley y jurisdicción argentina y/o de cual- General, Estado de Resultados, Estado de Evo-

quier otro estado extranjero, en diversas clases lución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de

y/o series durante la vigencia del Programa, Efectivo, Notas y Anexos correspondientes al

con posibilidad de reemitir las sucesivas cla- ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014.

ses y/o series que se amorticen sin exceder el ASAMBLEA ORDINARIA: Asimismo resuelve

monto total del Programa, sin perjuicio de que convocar a Asamblea General Ordinaria de

el vencimiento de las diversas clases y/o series Accionistas para el día tres de Julio de dos mil

emitidas opere con posterioridad al vencimien- quince a las 10.00 horas en primera convocato-

to del mismo, con plazos de amortización no in- ria y a las 11.00 horas en segunda convocatoria

feriores al mínimo, ni superiores al máximo que en la calle Larrea 1345 P.B. “D”, Ciudad Autó-

permitan las normas de la Comisión Nacional noma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

de Valores. Fijación del destino de los fondos

provenientes de la emisión de las obligaciones

ORDEN DEL DÍA:

negociables que se emitan bajo el Programa;

3º) Delegación en el Directorio y/o subdelega- 1°) Designación de dos accionistas para firmar

ción en uno o más de sus integrantes y/o en el Acta de la Asamblea.

uno o más gerentes de la Sociedad, conforme 2°) Consideración de la dispensa en el cum-

la normativa vigente aplicable, de aquellas plimiento de lo establecido en la Resolución IGJ

facultades necesarias para establecer las Nro 4/2009.

restantes condiciones del Programa referido 3°) Consideración de la documentación esta-

en el punto 2) precedente del Orden del Día blecida en el art. 234 inc. 1) de la Ley 19550, co-

y hacer efectiva la emisión y colocación de rrespondiente al ejercicio económico cerrado el

las obligaciones negociables a emitirse en el 31 de diciembre de 2014.

marco del mismo dentro del monto máximo 4°) Consideración de la gestión de Directorio.

fijado por la Asamblea, contando con las más

amplias facultades a tal fin, incluyendo al solo Por último se autoriza al Sr. presidente a firmar

efecto informativo, y sin carácter limitativo: (i) y realizar las tramitaciones pertinentes para la

La determinación y fecha de cada emisión y celebración de la asamblea. Sin más asuntos

reemisión, (ii) El plazo y las condiciones de que tratar, se levanta la sesión siendo las 11.30

amortización, (iii) La moneda, monto, forma y horas.

condiciones de pago y/o rescate, (iv) Tipo y

tasa de interés, (v) Características y términos Designado según instrumento privado acta de

y condiciones de los títulos o certificados asamblea de fecha 08/06/2012.

representativos de las obligaciones negocia- PRESIDENTE - EDUARDO ALFREDO ROSSI

bles, (vi) Modalidad y precio de la colocación,

(vii) La facultad para solicitar, o no, la autori-

e. 08/06/2015 Nº 106894/15 v. 12/06/2015

zación de la oferta pública de los títulos a la

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Comisión Nacional de Valores y/u organismos

similares del exterior, y para solicitar, o no,

la autorización de cotización en bolsas y/o #I4897110I#

mercados del país y/o del exterior, en todos GRAMY S.A.

los casos a exclusiva decisión del Directorio

y mediante la utilización de cualesquiera de

CONVOCATORIA

los procedimientos previstos al efecto por las

normas en vigencia, y con la posibilidad que Convocase por 5 dias a la Asamblea General

el Directorio subdelegue algunas de dichas Ordinaria para el dia 6 de Julio de 2015 a las

facultades en las personas que determine 11 hs. en la sede de Pje. Horacio Quiroga 1993

de acuerdo con lo previsto por la normativa de esta Ciudad Autonoma de Buenos Aires,

vigente, (viii) la posibilidad de calificación de para tratar el siguiente:

riesgo, (ix) ley aplicable y jurisdicción, (x) la fi-

jación del destino de los fondos obtenidos de

ORDEN DEL DIA:

la colocación de las emisiones o reemisiones

de obligaciones negociables bajo el Programa 1°) Designacion de dos Accionistas para firmar

dentro de las opciones que fije la Asamblea, y aprobar el acta.

y cualquier otra delegación permitida por la 2°) Consideracion de las causas que motivaron

normativa vigente.

esta convocatoria fuera de termino.

3°) consideracion de los documentos que esta-

Nota 1: Se recuerda a los señores accionistas blece el art. 234. inc. 1 de la Ley 19.550, corres-

que, para tener derecho a asistir a la Asamblea, pondiente al Ejercicio Economico Nº 24 cerrado

deberán depositar sus constancias de tenencia el 31 de Diciembre de 2014.

de acciones escriturales extendidas por la Caja 4°) Consideracion de confeccionar la Memoria

de Valores en la sede social calle Balcarce 880, del Ejericio Economico Nº 24 dispensando lo

5to. piso, Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 que establece la R.G. 4/2009 de I.G.J.

horas hasta el día 29/06/2015 (1er. párrafo art. 5°) Consideracion de la gestion del Directorio.

238, Ley 19550).

6°) Consideracion de los Honorarios del Direc-

Nota 2: Se ruega a los Sres. Accionistas pre- torio en exceso al limite establecido en el art.

sentarse con no menos de 15 minutos de an- 261 de la Ley 19.550

ticipación a la hora prevista para la realización 7°) Consideracion de los resultados del ejerci-

de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y cio y su destino.

firmar el Registro de Asistencia.

8°) Aumento de Capital.

Nota 3: Atento lo dispuesto por el Art. 22 de

las Normas (N.T. 2013) de la Comisión Nacional Designado según instrumento privado acta de

de Valores, al momento de comunicar la parti- directorio de fecha 25/6/2014.

cipación en la Asamblea se deberán informar

PRESIDENTE - ROSANNE SHARPE

los siguientes datos del titular de las acciones:

e. 08/06/2015 Nº 107541/15 v. 12/06/2015 nombre y apellido o la denominación social

#F4897110F# completa; tipo y Nº de documento de identidad

de las personas físicas o datos de inscripción

registral de las personas jurídicas con expresa

#I4894219I# indicación de Registro donde se hallan inscrip-

HOJALMAR S.A. tas y de su jurisdicción; domicilio con indica-

ción de su carácter.

CONVOCATORIA

Los mismos datos deberán proporcionar quien

Convocase a Asamblea General Ordinaria para asista a la Asamblea como representante del

titular de las acciones, indicando asimismo el el día el 30 de junio de 2015 a las 18 hs. en pri-

mera convocatoria y para las 19 hs. en segun- carácter de la representación invocada.

da, en Mariscal Sucre 2051 7º Piso, C.A.B.A., a

fin de tratar el siguiente: Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO Nº 1791 de fecha 16/10/2014.

ORDEN DEL DÍA: PRESIDENTE - GUILLERMO VIEGENER

e. 08/06/2015 Nº 106864/15 v. 12/06/2015 1°) Designación de Directorio.