N° 108149/15 Aviso del Boletín Oficial
ANDINA EMPAQUES ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
ANDINA EMPAQUES ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Convocase a los accionistas a la Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse
el 2 de julio de 2015, a las 11:00 horas, y el 3
de julio de 2015, a las 11:00 horas, en primera
y segunda convocatoria respectivamente, en la
sede social sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña
637, piso 1º, de esta ciudad, para tratar el si-
guiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º) Designación de dos accionistas para firmar
el acta;
2º) Consideración de la Memoria, Inventario,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimo-
nio Neto y Estado de Flujo de Efectivo, con sus
Notas y Anexos, correspondientes al ejercicio
económico Nº 3 finalizado el 31 de diciembre
de 2014;
3º) Consideración de la desafectación (total o
parcial) de la cuenta “Otras Reservas” para dis-
tribución de dividendos;
4º) Consideración del resultado del ejercicio.
Consideración de la distribución de Dividendos
y de la constitución de una reserva facultativa
en los términos del artículo 70, última parte, de
la ley 19.550;
5º) Consideración de la renuncia del Señor
Eduardo Cristián Mandiola Parot al cargo de
director titular;
6º) Consideración de la gestión del directorio,
del director saliente y de la sindicatura durante
el ejercicio económico cerrado el 31 de diciem-
bre de 2014;
7º) Consideración de la remuneración de direc-
tores, director saliente y de la sindicatura por el
ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre
de 2014;
8º) Determinación del número de directores
titulares y suplentes;
9º) Designación de un director titular en reem-
plazo del director saliente;
10) Elección de síndico titular y suplente;
11) Reforma del artículo 12º del estatuto social
referido a la fiscalización de la sociedad; y
12º) Aprobación de un texto ordenado del es-
tatuto social.
Nota: Los accionistas deberán notificar su
asistencia en Av. Roque Sáenz Peña 637, piso
1º, C.A.B.A., con una anticipación no menor a
tres días a la fecha fijada para la celebración de
la asamblea, de acuerdo con lo previsto por el
artículo 238 de la ley 19.550.
Designado según instrumento privado acta
asamblea de fecha 1/11/2011.
PRESIDENTE - GONZALO MANUEL SOTO
e. 10/06/2015 Nº 108149/15 v. 16/06/2015