bajo el Programa;

bajo el Programa;

FAPEX S.A.

3º) Delegación en el Directorio y/o subdelegación

en uno o más de sus integrantes y/o en uno o más CONVOCATORIA

gerentes de la Sociedad, conforme la normativa

vigente aplicable, de aquellas facultades necesa- Convócase a Asamblea General Ordinaria de

rias para establecer las restantes condiciones del Accionistas para el día 26 de junio de 2015 a las

Programa referido en el punto 2) precedente del 11, 00 horas, o, en segunda convocatoria a las

Orden del Día y hacer efectiva la emisión y colo- 12, 00 horas con los accionistas que hubieren

cación de las obligaciones negociables a emitirse asistido, en Viamonte 494, piso 5º de Capital

en el marco del mismo dentro del monto máximo Federal, para tratar el siguiente:

fijado por la Asamblea, contando con las más am-

plias facultades a tal fin, incluyendo al solo efecto ORDEN DEL DÍA:

informativo, y sin carácter limitativo: (i) La deter-

minación y fecha de cada emisión y reemisión, (ii) 1º) Designación de dos asistentes para firmar

El plazo y las condiciones de amortización, (iii) La el acta;

moneda, monto, forma y condiciones de pago y/o 2º) Consideración de las razones por las cuales

rescate, (iv) Tipo y tasa de interés, (v) Característi- se convoca con demora al tratamiento de los

cas y términos y condiciones de los títulos o certi- estados contables del ejercicio cerrado el 31 de

ficados representativos de las obligaciones nego- diciembre de 2013;

ciables, (vi) Modalidad y precio de la colocación,

3º) Consideración de la documentación previs-

(vii) La facultad para solicitar, o no, la autorización

ta en el art. 234, inc. 1º de la ley 19.550 respecto

de la oferta pública de los títulos a la Comisión

del 15º ejercicio social cerrado el 31 de diciem-

Nacional de Valores y/u organismos similares del

bre de 2013.

exterior, y para solicitar, o no, la autorización de

4º) Consideración del resultado del ejercicio ce-

cotización en bolsas y/o mercados del país y/o del

rrado el 31 de diciembre de 2013 y su destino.

exterior, en todos los casos a exclusiva decisión

5º) Consideración del destino a otorgar a las

del Directorio y mediante la utilización de cuales-

sumas recibidas de parte de terceros por la

quiera de los procedimientos previstos al efecto

sociedad que se encuentran contabilizadas

por las normas en vigencia, y con la posibilidad

como aportes irrevocables a cuenta de futuros

que el Directorio subdelegue algunas de dichas

aumentos de capital. Aumento de Capital;

facultades en las personas que determine de

6º) Consideración de la gestión y remuneración

acuerdo con lo previsto por la normativa vigente,

del Directorio, y autorización para a asignar

(viii) la posibilidad de calificación de riesgo, (ix) ley

honorarios superiores a los límites estableci-

aplicable y jurisdicción, (x) la fijación del destino

dos por el artículo 261 de la ley 19550, los que

de los fondos obtenidos de la colocación de las

responderían al ejercicio de tareas técnico-

emisiones o reemisiones de obligaciones nego-

administrativas;

ciables bajo el Programa dentro de las opciones

7º) Determinación del número de miembros ti-

que fije la Asamblea, y cualquier otra delegación

tulares y suplentes del Directorio y elección de

permitida por la normativa vigente.

los mismos.

Nota 1: Se recuerda a los señores accionistas Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTTORIO Nº 66 de fecha 29/12/2011. que, para tener derecho a asistir a la Asamblea,

deberán depositar sus constancias de tenencia PRESIDENTE - HERNAN CARLOS MALLOL

de acciones escriturales extendidas por la Caja

e. 05/06/2015 Nº 106666/15 v. 11/06/2015 de Valores en la sede social calle Balcarce 880,