EMPRENDIMIENTOS SPEM S.A.

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CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea

Ordinaria y Extraordinaria en primera y segunda

convocatoria para el día 22 de Junio de 2015 a

las 11.00 y 12.00 hs respectivamente, en la calle

Viamonte 1167, piso 7, CABA, para considerar el

siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para aprobar y

firmar el acta de Asamblea.

2°) Tratamiento de la falta de confección y puesta

a disposición de los accionistas, de los Estados

Contables y Memoria del ejercicio cerrado al

31/12/04 por parte del Director único Jorge Euge-

nio Hernández, como así también su renuencia a

convocar a Asamblea de Accionistas en términos

de Ley. Inacción del Director suplente, María Ale-

jandra Canteros, frente a las repetidas irregularida-

des del Director titular.

3°) Consideración de los documentos indicados

por el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, corres-

pondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre

de 2014. Consideración del resultado del ejercicio.

4°) Distribución de dividendos.

5°) Aumento de Capital Social capitalizando la

cuenta “Aportes Irrevocables” ingresados en la

Sociedad. Reforma del Artículo Cuarto del Estatu-

to Social.

6°) Aprobación de la gestión del Directorio.

7°) Consideración de los honorarios del Directorio.

8°) Remoción del Director Titular Jorge Hernández

y el suplente, María Alejandra Canteros por incum-

plimiento de los deberes a su cargo. Su reemplazo.

9°) Acción de responsabilidad contra los Directo-

res Jorge Eugenio Hernández y María Alejandra

Canteros.

10) Generación del plan de mejoras y moderni-

zación de las instalaciones de la sociedad en el

predio de Escobar.

11) Aprobación de la venta del inmueble de la

Sociedad sito en la Ruta Nacional Nº 9, Paname-

ricana, km. 51.500, Escobar, Provincia de Buenos

Aires.

Nota: Los Sres. Accionistas deberán comunicar su

asistencia en la sede social sita en la calle Benito

Juarez 3262, CABA, en cualquier día hábil de 10

a 18 horas con no menos de tres días hábiles de

anticipación a la fecha fijada para la celebración de

la Asamblea (art. 238 LSC).

Designado según instrumento privado acta de

asamblea de fecha 6/10/2014.

PRESIDENTE - JORGE

EUGENIO HERNANDEZ

e. 05/06/2015 Nº 106572/15 v. 11/06/2015