JUAN B JUSTO S.A.T.C.I.

JUAN B JUSTO S.A.T.C.I.

CONVOCATORIA

Convocase a los Señores Accionistas de JUAN

B. JUSTO S.A.T.C.I. a llamado a Asamblea Ge-

neral Ordinaria unanimidad convocarla para el

día 26 de junio de 2015, a las 17,00 horas en

primera convocatoria; en su sede social de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la calle

Gana 145, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA que dice:

1º) Designación de dos accionistas para firmar

el acta;

2º) Consideración de las razones de la Convo-

catoria fuera de término.

3º) Consideración de la documentación del Art.

234, Inc. 1º Ley 19.550 y destino de los resulta-

dos, todo referido al ejercicio cerrado el 31 de

Diciembre de 2014;

4º) Consideración de la gestión del Directorio y

del Consejo de Vigilancia;

5º) Retribución a Directores por funciones

técnico-administrativas (Art. 261 punto 3º de la

Ley 19.550);

6º) Elección de Directores que finalizan su man-

dato.

7º) Elección de Miembros del Consejo de Vigi-

lancia que finalizan su mandato.-

Designado según instrumento privado acta

asamblea 51 de fecha 7/7/2014

PRESIDENTE - BERNARDO MIGUEL JOGA

e. 05/06/2015 Nº 106549/15 v. 11/06/2015