MUELLES Y DEPOSITOS S.A. DE ESTIBAJE

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Y TRANSPORTE COMERCIAL

CONVOCATORIA

Convocase a los Accionistas a Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el 26 de Junio de 2015, a

las 11:00 horas, en primera convocatoria y para

las 12:00 horas del mismo día en segunda con-

vocatoria en la calle Maipú 53, piso 3 Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos Accionistas para redac-

tar y firmar el acta de Asamblea.

2º) Consideración de las razones de la convo-

catoria a la Asamblea fuera del plazo de ley.

3º) Consideración y aprobación de la docu-

mentación del art. 234, Inc. 1º, Ley 19.550,

correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de

Diciembre de 2014.

4º) Aprobación de la gestión del Directorio y del

Sindico.

5º) Honorarios del Directorio; aun en exceso del

cupo legal si correspondiera.

6º) Remuneración del Síndico.

7º) Consideración del destino del resultado del

ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2014.

Sección

BOLETIN

8º) Fijación del número de Directores, elección

de los mismos y de los Síndicos Titulares y Su-

plentes.

Los señores accionistas deberán cursar las

comunicaciones de asistencia dentro del tér-

mino establecido por el art. 238 de la Ley de

Sociedades.

Designado Presidente en la Asamblea de fecha

15 de Septiembre de 2014 y aceptó el cargo en

reunión de Directorio de la misma fecha.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea de fecha 15/9/2014.

PRESIDENTE - FRANCISCO MARÍA BONOMI

e. 08/06/2015 Nº 108037/15 v. 12/06/2015