NOTICIAS ARGENTINAS S.A.

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CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria a celebrarse el día 25 de junio de

2015, a las 11:00 horas en primera convocatoria

y a las 12:00 horas en segunda convocatoria.

La reunión se realizará en la sede social sita

en Moreno Nº 769, 3º piso CABA para tratar el

siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta de Asamblea y el registro de Asistencia

y Depósito de acciones.

2°) Consideración de las razones de la convo-

catoria fuera de término.

3°) Consideración de la documentación seña-

lada en el Art. 234 inciso 1º de la ley 19.550,

correspondiente al ejercicio económico Nº 40

cerrado el 31 de agosto de 2014.

4°) Consideración del proyecto de distribución

de utilidades y la remuneración del directorio,

conforme a lo dispuesto por el Art. 261 de la

ley 19550.

5°) Aprobación de la gestión del Directorio y

Sindicatura.

6°) Fijación del número de directores titulares y

suplentes y elección de los mismos.

7°) Elección de Síndico Titular y Suplente.

Notas: a) En la sede social se encuentran a dis-

posición de los accionistas la documentación

prescripta por el Art. 67, ley 19.550 y demás

documentación a tratarse en los puntos del or-

den de día. b) Conforme el Art. 238 2do. párrafo,

ley 19.550 los accionistas deberán notificar su

concurrencia a la Asamblea con la anticipación

prevista en el 1er. párrafo de dicha norma.

Designado según instrumento público escritura

332 de fecha 18/12/2012 reg. 630 folio 741.

PRESIDENTE - FRANCISCO

NICOLAS FASCETTO

e. 08/06/2015 Nº 107962/15 v. 12/06/2015