ROCA ARGENTINA S.A.

ROCA ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de Roca

Argentina S.A. a la Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria que tendrá lugar el día 26 de

junio de 2015, a las 10:00 horas, en primera

convocatoria, en la sede social sita en Lavalle

310, piso primero, de la ciudad de Buenos Ai-

res, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos accionistas para apro-

bar y firmar el acta.

2°) Consideración de la Memoria, Estado de

Situación Patrimonial, Estado de Resultados,

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Es-

tado de Flujo de Efectivo, Información comple-

mentaria (Notas 1 a 11 y Anexos I a VI), Informe

de los Auditores e Informe del Síndico, corres-

pondientes al 61º ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2014.

3°) Consideración de la gestión del Directorio y

la Sindicatura.

4°) Remuneración del Directorio y la Sindicatu-

ra.

5°) Consideración de los resultados del ejerci-

cio. Integración de la reserva legal. Ampliación

de la reserva voluntaria constituida.

6°) Designación de directores titulares y suplen-

tes, previa fijación de su número.

7°) Designación de síndico titular y suplente.

EL DIRECTORIO

NOTA: Los señores accionistas deberán cursar

comunicación (artículo 238, Ley 19.550) para

que se los inscriba en el Libro de Asistencia a

Asambleas, hasta tres días hábiles antes de la

asamblea, en Lavalle 310, piso primero, de la

ciudad de Buenos Aires, de 15 a 18 horas.

PRESIDENTE - JORGE EDUARDO MORENO

Designado según instrumento privado acta de

asamblea gral ordinaria y extraordinaria y acta

de directorio Nº 697 ambas del 06/06/2014.

PRESIDENTE - JORGE EDUARDO MORENO

e. 05/06/2015 Nº 106409/15 v. 11/06/2015