N° 106855/15 Aviso del Boletín Oficial
TRANSPADANA S.A.
Texto del aviso
TRANSPADANA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de Trans-
padana S.A. a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria en primera convocatoria para
el día 26 de Junio de 2015 a las 10 horas y en
segunda a las 11:30 hs., en Jerónimo Salguero
2835, 3er. piso “B” de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para firmar
el acta.
2º) Consideración de los documentos prescrip-
tos en el art. 234 inc. 1º de la ley 19550 por el
ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2013.
3º) Razones por la Convocatoria fuera de tér-
mino.
4º) Aprobación de la gestión del directorio y fi-
jación de los honorarios de Directores y Síndico
por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de
2013.
5º) Destino del resultado del balance cerrado el
31 de Diciembre de 2013.
6º) Constitución de Reserva Facultativa ejerci-
cio 2013.
7º) Consideración de los documentos prescrip-
tos en el art. 234 inc. 1º de la ley 19550 por el
ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2014.
8º) Aprobación de la gestión del directorio y fi-
jación de los honorarios de Directores y Síndico
por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de
2014.
9º) Destino del resultado del balance cerrado el
31 de Diciembre de 2014.
10) Constitución de Reserva Facultativa ejerci-
cio 2014.
11) Elección de los miembros del Directorio por
los ejercicios 2015 y 2016.
12) Elección de Sindico titular y suplente por un
ejercicio.
Se deja constancia que para la consideración
de los puntos 6º y 10º del Orden del Día la
Segunda
Asamblea sesionará con carácter de extraordi-
naria.
Franca Amelotti, Presidente por Acta de Asam-
blea de fecha 30/05/2013.
EL DIRECTORIO
DESIGNADA POR INSTRUMENTO PRIVADO
ACTA DE ASAMBLEA DE FECHA 30/5/2013.
PRESIDENTE - FRANCA AMELOTTI.
e. 08/06/2015 Nº 106855/15 v. 12/06/2015