ESPACIO 53 S.A.

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CONVOCATORIA

Se convoca a asamblea ordinaria de accio-

nistas para el día Miércoles 1 de Julio de

Sección

BOLETIN

2015 a las 14:00 en primera convocatoria

y 15:00 hs en segunda convocatoria en Av.

Córdoba 1439, Piso 7, CABA, para tratar el

siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Consideración de las razones por las cua-

les los documentos del articulo 234 inc. 1 de

la ley 19.550 correspondiente a los ejercicios

nro. 3 cerrado al 30.04.2012, nro. 4 cerrado

al 30.04.2013, y nro. 5 cerrado al 30.04.2014

se tratan fuera de los plazos legales.

2°) Consideración de los documentos del arti-

culo 234 inc 1 de la ley 19.550 correspondiente

a los ejercicios nro. 3 cerrado al 30.04.2012,

nro. 4 cerrado al 30.04.2013, y nro. 5 cerrado

al 30.04.2014.

3°) Consideración de la gestión del directorio.

4°) Consideración de los honorarios al direc-

torio según norma del artículo 261 de la ley

19.550.

5°) Consideración del destino de los resultados

de los ejercicios.

6°) Consideración y elección del número de

directores titulares y suplentes por el termino

de tres ejercicios por vencimiento de sus man-

datos.

7°) Tratamiento de la propuesta del señor Javier

Capalbo para analizar un nuevo modelo de ne-

gocio que implique la integración de servicios

de catering y la prestación directa por esta de

servicios que actualmente son prestados por

terceros.

8°) Consideración de la acusación del señor

Javier Capalbo a los directores Federico Serra

y Juan Diego Martínez Larrea de tener intereses

contrapuestos con la sociedad.

9°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

Designado según instrumento privado acta

asamblea 2 de fecha 26/5/2011.

PRESIDENTE - JAVIER ALFREDO CAPALBO

e. 12/06/2015 Nº 108957/15 v. 18/06/2015