GRAMY S.A.

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CONVOCATORIA

Convocase por 5 dias a la Asamblea General

Ordinaria para el dia 6 de Julio de 2015 a las

11 hs. en la sede de Pje. Horacio Quiroga 1993

de esta Ciudad Autonoma de Buenos Aires,

para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designacion de dos Accionistas para firmar

y aprobar el acta.

2°) Consideracion de las causas que motivaron

esta convocatoria fuera de termino.

3°) consideracion de los documentos que esta-

blece el art. 234. inc. 1 de la Ley 19.550, corres-

pondiente al Ejercicio Economico Nº 24 cerrado

el 31 de Diciembre de 2014.

4°) Consideracion de confeccionar la Memoria

del Ejericio Economico Nº 24 dispensando lo

que establece la R.G. 4/2009 de I.G.J.

5°) Consideracion de la gestion del Directorio.

6°) Consideracion de los Honorarios del Direc-

torio en exceso al limite establecido en el art.

261 de la Ley 19.550

Viernes 12 de junio de 2015

7°) Consideracion de los resultados del ejerci-

cio y su destino.

8°) Aumento de Capital.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 25/6/2014.

PRESIDENTE - ROSANNE SHARPE

e. 08/06/2015 Nº 107541/15 v. 12/06/2015