NUVISAN PHARMA SERVICES ARGENTINA S.A.

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CONVOCATORIA

Convóquese a Asamblea General ORDINARIA

a celebrarse el día 30/06/2015 a las 18hs en pri-

mera convocatoria y a las 19.30 hs en segunda

convocatoria en el domicilio de la calle Franklin

Roosevelt 2318 Piso 1 CABA.:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para que en

representación de la Asamblea confeccionen y

firmen el acta respectiva;

2°) Consideración y aprobación de la Memoria

y los Estados Contables e Información com-

plementaria por el ejercicio finalizado el 30 de

Diciembre de 2014; aprobación de la Gestión

del Directorio.

3°) Consideración del Destino de los Resulta-

dos.

4°) Cesación del Directorio. Renovación del Di-

rectorio por expiración del mandato

5°) Otorgar autorización a la Dra. Gabriela Ca-

sas, dni 20.537.181, para realizar las publicacio-

nes y trámites necesarios a los efectos de ins-

cribir las autoridades electas en la Inspección

General de Justicia. Convocatoria según acta

de directorio del 03/06/15, labrada a fs. 13 del

libro de Actas de Directorio y Asambleas nro. 2

rubricado bajo el número 73552-13 el 16/11/13.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO de fecha 30/06/2011.

PRESIDENTE - MARIA MARTA BONIFACINO

e. 11/06/2015 Nº 108689/15 v. 17/06/2015