ELECTROMETALURGICA ANDINA S.A.I.C.

ELECTROMETALURGICA ANDINA S.A.I.C.

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas para el día 30 de junio de 2015, a la

hora 13.00 en primera convocatoria y a la hora

14.00 en segunda convocatoria, a realizarse en

Ortiz de Ocampo 3302, Edificio Anexo, Nivel 2,

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el

objeto de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para suscri-

bir el acta.

2°) Motivos que generaron la convocatoria fuera

de término.

3°) Reconsideración de la documentación

prevista en el art. 234, inc. 1º de la ley 19.550

correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de

diciembre de 2013.

4°) Destino del resultado del ejercicio 2013.

5°) Motivos que generaron la convocatoria fue-

ra de término respecto de la documentación

correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de

diciembre de 2014.

6°) Consideración de la documentación prevista

en el art. 234, inc. 1º de la ley 19.550 correspon-

diente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre

de 2014.

7°) Destino del resultado del ejercicio 2014.

8°) Consideración de la gestión de los directo-

res por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre

de 2014.

9°) Consideración de la gestión del Síndico Ro-

berto van der Zee por el ejercicio cerrado al 31

de diciembre de 2014.

10) Consideración de la gestión del Síndico

Osvaldo Rebollo por el informe sobre estados

contables cerrados al 31 de diciembre de 2014.

11) Remuneración en exceso —art. 261 ley

19.550— de los Directores por el ejercicio ce-

rrado al 31 de diciembre de 2014.

12) Remuneración de la Sindicatura ejercida por

Roberto van der Zee por el ejercicio cerrado al

31 de diciembre de 2014.

13) Remuneración de la Sindicatura ejercida por

Osvaldo Rebollo por el informe sobre estados

contables al 31 de diciembre de 2014.

Lunes 15 de junio de 2015

14) Determinación del número de integrantes

del Directorio por un ejercicio.

15) Designación de los integrantes del Directo-

rio por un ejercicio.

16) Designación de Síndico Titular y Síndico

Suplente por un ejercicio.

17) Autorizaciones.

Los accionistas que deseen participar en la

asamblea podrán registrarse hasta el día 25 de

junio de 2015 a la hora 18.00 en Ortiz de Ocam-

po 3302, Módulo 2, Piso 1º Of. 10 de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio de fecha 15/4/2015.

SÍNDICO - OSVALDO FABIAN REBOLLO

e. 12/06/2015 Nº 109712/15 v. 18/06/2015