LUMARJU S.A.

LUMARJU S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas de LUMARJU S.A.

a la Asamblea General de Accionistas Ordinaria

y Extraordinaria a celebrarse el día 29 de junio

de 2015, a las 16:00 horas en primera convoca-

toria, y las 17:00 horas en segunda convocato-

ria, ambas en la sede social sita en Av. Córdoba

456 piso 2do, departamento “B”, CABA, a fin de

tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de un accionista para firmar el

acta;

2°) Motivos de la Convocatoria a la presente

Asamblea fuera del término legal;

3°) Consideración de la documentación del

Artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550, corres-

pondiente a los ejercicios finalizados el 31 de

diciembre de 2014;

4°) Consideración del destino de los resultados

que arrojó el ejercicio bajo análisis;

5°) Información a cargo del Presidente del

Directorio respecto de la venta del inmueble

ubicado en Av. Cabildo 2140/42, UF 1, matricula

16-16752/1.

Se comunica a los señores accionistas que co-

pia de la documentación a tratar en la Asamblea

se encuentra a su disposición en la Administra-

ción sita en Av. Córdoba 456, piso 2, depto “B”

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

57 OFICIAL Nº 33.150

Designado según instrumento privado acta de

asamblea de fecha 28/5/2014.

PRESIDENTE - LUIS MARÍA SOSA

e. 12/06/2015 Nº 109153/15 v. 18/06/2015