SOCMA AMERICANA S.A.

SOCMA AMERICANA S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria para el día 30 de junio de

2015 a las 11:00 horas en primera convoca-

toria y a las 12:00 horas en segunda con-

vocatoria, en su sede social sita en Av. del

Libertador 498 piso 18º, C.A.B.A. a fin de

tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos Accionistas para firmar

el acta.

2°) Consideración de la documentación conta-

ble enumerada en el artículo 234 inc. 1 de la Ley

19.550 e Informe de la Comisión Fiscalizadora

correspondientes al Ejercicio Social Nº 30 fina-

lizado el 31 de enero de 2015.

3°) Consideración del Resultado del Ejercicio y

su destino.

4°) Consideración de la gestión de los Direc-

tores de la Sociedad y de los miembros de la

Comisión Fiscalizadora y sus remuneraciones

en exceso a lo establecido en el Art. 261 de la

Ley 19.550.

5°) Designación de Directores Titulares y Su-

plentes en los términos del art. 255 de la Ley

19.550.

6°) Designación de Síndicos Titulares y Suplen-

tes en los términos del art. 284 2do. párrafo de

la Ley Nº 19.550.

7°) Autorización a los Directores y Síndicos en

los términos del art. 273 de la Ley Nº 19.550.

8°) Autorizaciones para realizar inscripciones

y/o trámites ante la Inspección General de Jus-

ticia.

10 OFICIAL Nº 33.150

Nota: Conforme a lo dispuesto, por el artículo

238, segundo párrafo de la Ley Nº 19.550, los

Señores Accionistas que deseen concurrir a

la Asamblea, deberán remitir comunicacio-

nes de asistencia a Socma Americana S.A.,

en Avda. del Libertador 498, Piso 18º, CABA,

de lunes a viernes en el horario de 9.00 a

17.00 hs, con no menos de tres días de anti-

cipación a la fecha fijada para la celebración

de la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea general ordinaria y extraordinaria de

fecha 30/06/2014.

PRESIDENTE - EDGARDO

PROSPERO POYARD

e. 15/06/2015 Nº 109053/15 v. 19/06/2015