VEAGRAX S.A.

VEAGRAX S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas de VEAGRAX S.A.

a la Asamblea General de Accionistas Ordinaria

y Extraordinaria a celebrarse el día 30 de junio

de 2015, a las 11:00 horas en primera convoca-

toria, y las 12:00 horas en segunda convocato-

ria, ambas en la sede social sita en Av. Córdoba

456 piso 2do, departamento “B”, CABA, a fin de

tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de un accionista para firmar el

acta;

Lunes 15 de junio de 2015

2°) Motivos de la Convocatoria a la presente

Asamblea fuera del término legal;

3°) Consideración de la documentación del

Artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550, corres-

pondiente a los ejercicios finalizados el 31 de

diciembre de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,

2012, 2013 y 2014;

4°) Consideración del destino de los resultados

que arrojaron los ejercicios bajo análisis;

5°) Consideración de la gestión del Directorio

desde el año 2012 al presente;

6°) Consideración de los honorarios del Direc-

torio por los ejercicios bajo tratamiento;

7°) Determinación del número de miembros

del Directorio y elección de autoridades por un

nuevo período de tres ejercicios.

Se comunica a los señores accionistas que

copia de la documentación a tratar en la

Asamblea se encuentra a su disposición en la

Administración sita en Av. Córdoba 456, piso 2

depto “B” de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires.

Designado según instrumento público Esc.

Nº 110 de fecha 15/10/2014 Reg. Nº 1261.

PRESIDENTE - LUIS MARCELO SOSA

e. 12/06/2015 Nº 109208/15 v. 18/06/2015